一、企業(yè)基本情況
（一）中文名稱：山西能投匯豐實業(yè)有限責任公司
（二）法定代表人：郭海軍
（三）股東名稱：華遠國際陸港集團有限公司
（四）注冊地址：太原市萬柏林區(qū)長風西街1號麗華大廈A座1623室
（五）辦公地址：太原市杏花嶺區(qū)府西街18號煤炭大廈8層 ；郵政編碼：030000
（六）電子郵箱：www.sxnthfsy@163.com
（七）企業(yè)簡介：山西能投匯豐實業(yè)有限責任公司是華遠國際陸港集團的全資子公司，成立于2014年5月，注冊資本1億元。公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度運行，設立董事會、監(jiān)事會、經理層。公司內設黨群工作部、綜合管理部、財務管理部、經營管理部、市場開發(fā)部五個職能部門。下轄4戶子公司，其中山西匯通興遠數字能源有限公司、山西省晉興創(chuàng)業(yè)有限公司全資子公司、山西匯豐清福農業(yè)開發(fā)有限公司、五臺萬盛園農牧開發(fā)有限公司控股子公司。
主要經營范圍：農業(yè)種植（種子、種苗除外）；農業(yè)技術開發(fā)、技術服務；農業(yè)機械設備銷售；環(huán)保節(jié)能產品開發(fā)利用；煤制品、鋼材、金屬材料、橡膠制品、建筑材料（木材除外）、機電產品、計算機及配件、塑料制品的批發(fā)零售及技術開發(fā)與服務；倉儲服務（國家法律、法規(guī)規(guī)定需專項審批的除外）；物流信息服務；煤炭加工利用及銷售；土地整治服務；鐵礦石、錳礦石、鉻礦石加工及銷售；林木育苗、造林綠化工程；食品生產、農產品初加工活動；貨物進出口；食品經營；國內貿易代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
二、主要財務數據、財務指標等
（一）財務數據
截止2021年12月31日，山西能投匯豐實業(yè)有限責任公司資產總額8413.81萬元，其中存貨53.64萬元，應收賬款1261.57萬元，固定資產凈值1738.82萬元。負債總額28.48萬元。所有者權益總額8385.33萬元。
全年公司完成營業(yè)收入19319.16萬元，營業(yè)成本19333.93萬元，稅金及附加0.06萬元，管理費用738.25萬元，財務費用-96.53萬元，其他收益0.5萬元，信用減值損失-114.63萬元，實現(xiàn)利潤總額-770.68萬元，凈利潤-770.68萬元。
（二）審計報告意見重要部分摘要
山西同興會計師事務所2022年4月26日出具審計報告和專項審核報告，審計意見為財務報表按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映企業(yè)財務狀況，對本年度審計意見類型為標準無保留意見。
三、薪酬情況
（一）2021年度領導人員薪酬收入情況
序號 | 姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 任期起始 | 任期終止 | 稅后薪酬（元） |
1 | 郭海軍 | 支部書記、董事長 | 男 | 41 | 2020.03 | 無 | 279434.7 |
2 | 李金秀 | 董事、總經理 | 男 | 49 | 2020.03 | 無 | 278284.7 |
3 | 王 偉 | 副總經理（正職待遇） | 男 | 40 | 2020.03 | 無 | 271479.55 |
4 | 武建榮 | 董事、副總經理 | 女 | 53 | 2014.03 | 無 | 282842.25 |
5 | 王鵬聲 | 副總經理 | 男 | 51 | 2020.03 | 無 | 337435.14 |
（二）員工薪酬情況
2021年度員工年平均收入為56265元。
（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近3年的主要工作經歷
1.郭海軍，2018年3月至2020年2月任山西汽運集團樂道公司黨總支委員、董事、副總經理；2020年3至今任山西能投匯豐實業(yè)和匯豐清福農業(yè)公司聯(lián)合黨支部書記、董事長。
2.李金秀，2019年6月至2020年2月任山西汽運集團晉龍捷泰運輸貿易有限公司黨委委員、副總經理；2020年3月至2022年2月任山西能投匯豐實業(yè)有限責任公司黨支部委員、董事、總經理。
3.王 偉，2019年8月至2020年2月任山西能源產業(yè)集團光伏發(fā)電有限公司副總經理（中層正職待遇），2020年3月至今任山西能投匯豐實業(yè)有限責任公司副總經理（正職待遇）。
4.武建榮（女），2014年3月至2022年2月任山西能投匯豐實業(yè)有限責任公司黨支部委員、董事、總經理。
5.王鵬聲，2018年4月至2020年2月任山西商品電子交易中心股份有限公司工會主席，2020年3月至今任山西能投匯豐實業(yè)有限責任公司黨支部委員、副總經理。
四、董事會研究通過的重大事項和董事會報告摘要情況
2021年，公司認真落實《公司法》和公司《章程》等法律法規(guī)要求，結合工作實際，嚴格按照規(guī)定程序組織召開董事會，全年共計召開會議13次，審議26項議案。
（一）重大事項決策
公司領導班子分工。
（二）重大項目投資
收購控股子公司山西匯通興遠數字能源有限公司參股股東10%的股權，匯通興遠公司持股比例達100%。
（三）重要人事任免
1.委派王偉副總經理代表公司對接有關單位，在防控風險的前提下開展煤炭貿易。
2.根據公司《中層干部競聘辦法》，聘任吳燕同志為綜合管理部部長；郭毅同志為財務管理部部長；任鵬同志為經營管理部部長；同時，選任楊雅琴、徐星、趙俊玲、王鵬、薛浩、張藝瀟六位同志為部門主管”事項。
3.聘任王建平同志為匯豐清福公司執(zhí)行董事，執(zhí)行中層正職待遇。
（四）大額資金使用
匯豐清福公司向匯豐公司借款268萬元。
（五）重大改組改制情況
2021年，公司未涉及改組改制。
（六）重大產權變動
收購控股子公司山西匯通興遠數字能源有限公司參股股東10%的股權，匯通興遠公司持股比例達100%。
（七）重大突發(fā)事件
2021年，公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點事件。
（九）不良資產處置、核銷
2021年，公司未涉及改組改制。
（十）金融衍生業(yè)務
2021年，公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務。
五、年度財務預算和上年度財務預算執(zhí)行情況
2021年營業(yè)收入預算為5000萬元，實際執(zhí)行19319.16萬元；營業(yè)總成本預算為4973萬元，實際執(zhí)行19975.71萬元；利潤總額預算為0萬元，實際執(zhí)行-770.68萬元。
六、企業(yè)履行社會責任情況
（一）經濟責任
1.投資責任
山西能投匯豐實業(yè)有限責任公司收購其控股子公司山西匯通興遠數字能源有限公司參股股東的10%的股權，山西能投匯豐實業(yè)有限責任公司對山西匯通興遠數字能源有限公司持股比例達100%。
2.產業(yè)發(fā)展
（1）內貿供應鏈板塊:國內貿易業(yè)務實現(xiàn)業(yè)務量10.8萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入17575.36萬元，占公司總收入的90.97%。煤焦供應鏈實現(xiàn)業(yè)務量10.21萬噸，實現(xiàn)收入14758.9萬元；鋼材供應鏈實現(xiàn)業(yè)務量0.59萬噸，實現(xiàn)收入2772.98萬元；其他商品貿易（雜糧系列產品）實現(xiàn)收入43.48萬元。
（2）科技信息及平臺運營服務板塊：售電業(yè)務完成業(yè)務量666.16萬千瓦時，實現(xiàn)收入5.22萬元，占公司總收入的0.03%。
（3）現(xiàn)代種養(yǎng)板塊：白羽雞養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)收入1738.46萬元，占公司總收入的9%。
（二）安全責任
1.安全理念。樹立安全發(fā)展理念，弘揚“生命至上、安全第一”的思想，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的工作指導方針。
2.安全文化。堅持依法治安，積極營造和諧的安全文化氛圍，注重培養(yǎng)全體員工“生命為先、遵章守法、依規(guī)生產、安全生產、平安你我”的工作態(tài)度和工作方法，確保公司安全、可持續(xù)發(fā)展。
3.安全舉措。建立健全了各項安全管理制度和安全生產責任制，逐級簽訂了安全目標責任書，強化了責任的落實，組織員工開展安全法律法規(guī)學習及安全知識專題宣講活動，提高了員工安全意識和安全素質，加強了應急演練培訓的效果，強化了安全隱患排查治理工作，深入項目公司開展了安全督導檢查，有效地遏制了事故的發(fā)生。全年共進行安全檢查8次，排查整治一般隱患4個，全年培訓百余人次，消防演練40人次，保證了公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
（三）創(chuàng)新責任
2021年公司無科研成果，正在積極推進項目公司以肉雞養(yǎng)殖為主延伸拓展生物有機肥加工板塊，未來公司及項目公司將積極探索新的項目合作，提升價值鏈，推動傳統(tǒng)種養(yǎng)殖項目轉型發(fā)展。
（四）環(huán)境責任
1.環(huán)境管理體系建設。2021年，公司環(huán)境管理工作嚴格執(zhí)行上級文件規(guī)定，公司環(huán)境管理體系建設工作處在建立階段。
2.清潔能源利用。2021年，公司無大型能源消耗項目，對清潔能源利用無涉足。
3.節(jié)能降耗。2021年，公司經營范圍無大型能源消耗項目，日常辦公加強用電、用水、辦公耗材等方面管理工作，嚴格辦公用品的采購、領用管理，提倡消除不良習慣、降低消耗，實現(xiàn)企業(yè)節(jié)能降耗。
4.礦山綠化。2021年，公司無礦山經營項目。
5.“三廢”處理等。2021年，公司養(yǎng)殖項目均嚴格遵守相關制度，無“三廢”處理情況。
（五）企業(yè)責任
（1）產品質量。2021年不涉及此項。
（2）員工情況。2021年，公司在崗職工27名，其中黨員16名。人員結構按職級劃分為：領導人員7人（含2名二線領導），中層管理7人，其他職工13人;按學歷劃分為：碩士學歷5人，本科學歷16人，大專及以下學歷6人;按專業(yè)技術劃分為：高級技術職稱0人，中級技術職稱8人，初級及以下技術職稱19人。
（3）勞動保障
公司依法繳納職工五險一金，為職工提供帶薪年休假、冬季取暖補貼等福利，隊伍保持基本穩(wěn)定。
（4）培訓與成長
2021年，公司為考取證書員工承擔報名費用，組織內外培訓342人次。全年職工考取中級職業(yè)技能證書3人，考取高級職業(yè)技能證書5人，考評中級職稱2人，初級職稱1人。
（5）薪酬福利
制定完善《薪酬管理辦法》和《工作業(yè)績考核管理辦法》等收入分配制度，按時支付員工工資，按月發(fā)放通訊補貼、交通補貼；設有員工食堂，中午提供免費工作餐；發(fā)放節(jié)假日福利，未超出有關規(guī)定標準；發(fā)放女職工衛(wèi)生費；組織員工參加技能提升培訓；提供職工體檢，保障員工身心健康。
（6）納稅情況
按照法律法規(guī)，依法履行納稅義務。
（7）扶貧救災
根據集團《對外捐贈管理辦法（試行）》要求，2021年度駐村扶貧事項費用為1.5萬元。
（8）黨風廉政建設。公司黨支部嚴格抓責任履行，強化落實黨風廉政建設。為突出黨組織的政治核心作用，黨支部起草了《2021年黨支部工作要點》，與公司班子成員分別簽訂“一崗雙責”目標責任書，加強“一崗雙責”延伸落實，保證責任落實到項目、壓力傳導到崗位。為切實發(fā)揮公司黨組織領導作用，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，提高政治“三力”，召開了黨風廉政建設和反腐敗工作會議，研究部署黨風廉政建設工作，并就2021年紀檢工作做了安排部署。公司始終把黨建工作作為第一要務，帶頭履行黨支部主體責任，全年召開了2次專題會議，研究部署黨風廉政建設工作，2021年，公司全體黨員干部未發(fā)生違紀違法行為。
七、生產經營情況
（一）經營指標完成情況
營業(yè)收入：考核指標5000萬元，截止12月底完成營業(yè)收入19319.16萬元，完成年度任務的380%，同比增長868.40%。
利潤總額：考核指標盈虧平衡，截止12月底實現(xiàn)利潤-770萬元，較上年同期-1440萬元，減少虧損670萬元。
經濟增加值：考核指標500萬元，截止12月底完成經濟增加值-1248萬元。
（二）主要業(yè)務情況
鐵路物資供應項目。緊抓太中銀鐵路升級改造和上半年鋼材市場持續(xù)上行雙重機遇，統(tǒng)籌上下游資源，嚴控運營風險，累計供應鋼材5935.44噸，為2022年業(yè)務延續(xù)鍛煉隊伍、積累經驗、奠定基礎。
海鐵聯(lián)運業(yè)務。對接集團多式聯(lián)運部，與廈門象嶼集團建立合作，積極統(tǒng)籌上游資源，組織省內朔州、山陰等地煤炭資源整列直發(fā)唐山港，累計發(fā)運12列次，發(fā)運煤炭10.2萬噸。
寧武清福養(yǎng)殖項目。堅持“理清問題、盤活資產、穩(wěn)步推進”，在克服工人討薪、市場疲軟、養(yǎng)殖成本上漲等諸多困難下，積極探索養(yǎng)殖新模式。先后完成訴訟、環(huán)保達標等掣肘阻礙，積極實施雞舍擴能改造、配套設施升級，于4月份正式啟動生產運營。全年完成年初確立的養(yǎng)殖四批次、成雞百萬只的養(yǎng)殖目標。
打造自有雜糧品牌。公司致力于產業(yè)轉型，以農產品加工物流為方向，注冊了“譽豐遠”“匯豐園”兩個雜糧品牌，現(xiàn)已形成多系列、十余品種的雜糧產品。以輕資產、平臺化運作模式，與山西晉瑞公司合作，在清徐縣建立集種植、生產、加工、包裝、倉儲、物流為一體的雜糧基地。線下與中國銀行山西省分行、中石化山西分公司、太平保險、晉能集團等多家單位形成穩(wěn)定合作關系。
特色農產品項目。與行業(yè)頭部企業(yè)湖南隆平農場科技有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞產品代理、山西雜糧基地建設等方面開展多渠道深度合作，取得袁隆平大米山西銷售權，目前市場反響良好，帶動公司主業(yè)實現(xiàn)新的突破。
售配電業(yè)務。完成西山煤電股份轉讓，實現(xiàn)全資持股，完成工商登記變更。公司緊貼市場，謹慎操作，持續(xù)加強與上游發(fā)電企業(yè)和下游用戶溝通，嚴控偏差，代理地鐵集團寧靜鐵路和國際物流興縣公司兩家用戶。
八、大額融資情況和大額資金運作情況
對外捐贈預算及執(zhí)行情況：根據集團《對外捐贈管理辦法（試行）》要求，2021年度駐村扶貧事項費用為1.5萬元。
九、職工權益維護
（一）全年勞動合同簽訂數
截止2021年年底，公司在崗職工勞動合同簽訂數為27人，合同簽訂率100%，當年勞動合同簽訂新增6份。
（二）維護職工權益典型案例
2021年，結合“我為群眾辦實事”活動要求，開展為職工辦理十件實事活動，邀請山西醫(yī)科大學主任醫(yī)師為全體員工進行“辦公室常見職業(yè)病”知識講座；組織全體干部職工進行新冠疫苗接種；開展患病職工慰問活動；開展職能部門職工赴清福公司“墩點”鍛煉行動，促進職工增閱歷、長經驗，增強推動發(fā)展的實踐能力；關注單身職工婚戀問題，通過熟人介紹、中介機構等方式解決職工終身大事；加強食堂管理，升級飯菜質量，保障職工吃得安全健康。
（三）職稱評定辦法及程序
深入落實《山西省推進職業(yè)技能提升培訓實施方案的通知》、《2018～2022年全省干部教育培訓規(guī)劃》文件要求,結合公司發(fā)展和業(yè)務需要，進一步增強開展工作職業(yè)技能提升培訓力度，制定并印發(fā)《干部專業(yè)化能力提升培訓工作方案》，鼓勵職工積極考取技能等級證書，不斷提高全員持證率，并為通過考試的職工報銷報名費。
（四）人才培訓計劃及落實情況
公司高度重視職工教育培訓工作，把加強和改進教育培訓工作作為一項事關公司發(fā)展的基礎性工作來抓，牢固樹立人才是第一資源理念，堅持“人才興企”戰(zhàn)略，積極做好“人人持證”工作。2021年，共舉辦培訓342人次，其中參加外部培訓12人次，內部崗位技能培訓112人次，內部黨史學習教育培訓216人次，新員工入職培訓2人次。培訓形式有以會代培、專題研討、理論授課、現(xiàn)場教學、網絡知識競答等。全年“人人持證、技能社會”建設提質增效計劃培訓28人，實際完成培訓28人，參加培訓人員覆蓋領導班子到一線員工，培訓覆蓋率100%。2021年新增技能人才3人，新增高技能人才5人，全面完成公司全年培訓任務。
（五）企業(yè)安全生產措施
逐級簽訂了《安全生產目標責任書》，形成了健全的橫向到邊、縱向到底的全覆蓋責任體系。嚴格執(zhí)行24小時值班制度，落實領導人員帶班、員工值班制度，保障企業(yè)財產安全。全年圍繞“全國消防日”主題，開展安全技能素質提升系列培訓、火災現(xiàn)場消防器材以及防煙面罩使用的演練活動，組織全體員工學習習近平總書記關于安全生產重要論述，集中觀看警示教育片。通過安全技能素質提升系列培訓增強全員安全意識，提高應對突發(fā)情況的處置能力。同時以安全生產月為契機，強化“零事故”創(chuàng)建宣傳，整合群防群治力量，明確工作機制，通過抓小抓早抓常，夯實安全穩(wěn)定基石。
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